川投能源召開2021年度董監事會

4月19日上午，川投能源2021年度董事會在川投大廈1508會議室召開。川投集團黨委書記、董事長、川投能源董事長劉體斌召集并主持會議，川投集團黨委副書記、副董事長、總經理、川投能源董事李文志，獨立董事徐天春、王勁夫，川投集團副總經理、川投能源董事張昊，川投能源黨委書記、副董事長、總經理楊洪，川投能源董事龔圓出席現場會議。獨立董事王秀萍、向永忠，董事孫文良、蔡偉偉以通訊方式參加會議并行使表決權。川投集團副總經理、川投能源監事會主席鄭世紅，監事王靜軼、楊濤，川投能源黨委副書記、工會主席冉蘭平，黨委委員、副總經理、總法律顧問楊平，黨委委員、財務總監劉好，黨委委員、紀委書記戴月洪，董事會秘書魯晉川列席會議。

會議集中審議了《2021年度董事會工作報告》《2021年度總經理工作報告》《2021年度財務決算報告》《2022年度生產經營及財務預算報告》《關于對2021年度利潤分配預案進行審議的提案報告》《召開2021年度股東大會》等20項提案報告，聽取了《2021年董事會決議執行情況的報告》等3項非審議報告。與會董事一致同意通過上述提案報告，并按規定將相關提案提交2021年度股東大會審議。

劉體斌表示，2021年，世界經濟在新冠疫情、大國博弈、局部沖突的影響下度過了艱難的一年，全球宏觀形勢不容樂觀。然而，隨著疫情逐步得到控制和國家積極的宏觀政策的實施，國內經濟復蘇狀態轉好。黨的十九屆五中全會提出，要推進能源革命，使能源資源配置更加合理。公司積極響應國家號召，在可再生清潔能源領域做深做大做強，增強營運與生產能力，完成了年度各項目標任務，有效維護了全體股東的合法權益。公司董事會嚴格按照中國證監會、上海證券交易所相關規章制度要求，認真履行《公司法》《公司章程》所賦予的職權，勤勉地開展董事會各項工作，推動公司治理水平不斷提高。

劉體斌強調，2022年，公司要繼續保持和投資者友好及有效的溝通，幫助投資者更好地了解公司，構建多元、立體的投資者關系管理體系，創新投資者溝通渠道及活動形式，為公司發展創造更良好的市場環境。董事會將持續關注市場，深化國企三年改革，貫徹落實一主兩輔的公司戰略，繼續推動公司向可持續發展邁進，打造一流清潔能源上市公司。公司將社會責任理念和可持續發展的思想融入企業戰略思考，實現社會責任和企業經營管理的融合。積極響應國家應對全球氣候變化和節能減排的要求，為經濟社會可持續發展的全局服務。加強資源節約和環境保護，通過履行社會責任服務和回報社會，并樹立良好的社會影響力，為未來發展贏得更廣闊的空間。

會上，與會人員圍繞2021年工作完成情況、2022年工作計劃、舉措和目標，針對企業實際情況進行了審議、分析和研究。各位董事、監事以及公司高管對企業管理、生產經營等方面提出了寶貴的建議。

會后，川投能源2021年度監事會在川投大廈1519會議室召開，會議審議通過了《2021年度監事會工作報告》《關于對2021年度利潤分配預案審核意見的提案報告》等16項提案報告。